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近日，人民銀行東營市中心支行行政處罰信息公示表披露，山東墾利農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱山東墾利農(nóng)商行）被給予警告，并處罰款97.6萬元。

據(jù)了解，山東墾利農(nóng)商行有6項違法行為：提供虛假的統(tǒng)計報表；違反賬戶管理規(guī)定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；以及與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

一同被罰的還有山東墾利農(nóng)商行兩名管理人員。時任副行長王曉強對山東墾利農(nóng)商行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，罰款1萬元。時任開發(fā)區(qū)支行行長耿偉彬?qū)﹂_發(fā)區(qū)支行與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶負有責任，罰款1.5萬元。

企查查顯示，山東墾利農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2012年12月19日，注冊地位于山東省東營市墾利區(qū)勝興路19號，法定代表人為劉樹偉。經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務（借記卡）；代理收付款項及代理保險業(yè)務；提供保管箱服務；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。(有效期限以許可證為準)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

標簽： 違法行為