以“0元購”的噱頭為P2P平臺(tái)引流，吸金接近百億之巨，A股上市公司慧球科技原實(shí)控人顧國平的集資詐騙大案，近日迎來公開審判。

12月8日，顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙一案宣判，顧國平以集資詐騙罪，被上海市第一中級(jí)人民法院（下稱“上海一中院”）判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以集資詐騙罪分別判處有期徒刑十五年至十年不等的刑罰，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣（以下幣種相同）五百萬元至六十萬元。

經(jīng)審理查明，2015年1月，被告人顧國平實(shí)際控制上海聯(lián)璧電子科技（集團(tuán)）有限公司（下稱“聯(lián)璧公司”）。同年7月，顧國平要求被告人儂錦在聯(lián)璧公司組建金融團(tuán)隊(duì)、開發(fā)聯(lián)璧金融APP線上平臺(tái)等進(jìn)行非法集資。

之后，為擴(kuò)大聯(lián)璧金融APP客戶數(shù)量，顧國平利用其實(shí)際經(jīng)營的上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司（下稱“上海斐訊公司”），與聯(lián)璧公司推出購買上海斐訊公司路由器等電子產(chǎn)品，并在線注冊(cè)聯(lián)璧金融APP會(huì)員，可獲聯(lián)璧公司全額返還購買款的“0元購”營銷活動(dòng)，吸引社會(huì)公眾注冊(cè)，并在聯(lián)璧金融APP線上平臺(tái)發(fā)布以顧國平實(shí)際控制的空殼公司的虛假資產(chǎn)包、定向委托投資項(xiàng)目為標(biāo)的的各類理財(cái)產(chǎn)品，以高額利息回報(bào)及承諾保本付息為誘餌，誘騙社會(huì)公眾投資購買。

被告人儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏分別參與了公司管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、資金調(diào)配、系統(tǒng)維護(hù)等行為。至案發(fā)，共造成90.86萬余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失99.71億余元。

2017年9月開始，同樣的詐騙套路再度上演，這次是以“0元購”體脂秤的手段來非法集資。

顧國平擅自以上海斐訊公司的名義，與顧國平實(shí)際控制的華夏萬家（北京）金融服務(wù)外包有限公司合作，推出購買上海斐訊公司體脂秤等產(chǎn)品，并在線注冊(cè)華夏萬家金服APP可獲全額返還購買款的“0元購”營銷活動(dòng)。

同期，顧國平等人采用前述類似手段誘騙社會(huì)公眾在華夏萬家金服APP上購買理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金，并指使被告人朱軍套取、占用。至案發(fā)，共造成19.42萬余名被害人實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失26.02億余元。

上海一中院認(rèn)為，被告人顧國平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以非法占有為目的，共同使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。上述被告人的集資詐騙行為給被害人造成特別重大的經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重破壞國家金融秩序，結(jié)合本案事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)了解，被告人家屬、被害人等共計(jì)20余人在庭審現(xiàn)場和視頻法庭旁聽了宣判。上海市司法機(jī)關(guān)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。

資本市場對(duì)于顧國平并不陌生。2016年1月份，原慧球科技（現(xiàn)更名為“天下秀”，600556.SH）實(shí)控人顧國平股權(quán)質(zhì)押爆倉引爆市場，由而牽扯出顧國平與“資本玩家”鮮言私下交易慧球科技控制權(quán)，引發(fā)出的一系列股權(quán)爭斗、“千奇葩議案”等震驚資本市場的事件。

最終慧球科技通過吸收合并的方式變身為天下秀。鮮言與顧國平類似，也遭遇刑罰，其在領(lǐng)了證監(jiān)會(huì)34.7億元“史上最大罰單”之后，被判有期徒刑5年，并處罰金人民幣1180萬元。

標(biāo)簽： 百億大案 非法集資 顧國平 鮮言 慧球科技 P2P